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PG电子生物医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告
- 分类：投资者关系
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- 发布时间：2022-07-30 09:29
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
PG电子生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会
议于2022年7月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月25日以邮件、短信方
式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1. 《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2022年年度报告》全文及其摘要符合《法》及中国监督管理
委员会、深圳交易所有关定期报告的编制规则，能充分反应公司2022上半年
度的实际经营情况。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022
年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日对外披露的《2022年半年度报告》全文及其摘要。
2. 《关于聘任事务代表的议案》
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任
事务代表的议案》。
具体内容详见公司对外披露的《关于聘任事务代表的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；2
2. 独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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